Адвокат при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности

Адвокат при злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности

Данный состав преступления предусмотрен ст. 177 УК РФ. Для того чтобы привлечь должника к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, необходимо наличие вступившего в законную силу решения суда о взыскании с должника суммы задолженности. То есть применение данной статьи возможно только тогда, когда взыскать задолженность с помощью гражданско-правовых способов защиты не удалось. Кроме того, обязателен крупный размер задолженности.

В соответствии с примечанием к ст. 169 УК РФ крупным размером применительно к ст. 177УК РФ признается задолженность в сумме, превышающей 1,5 млн. руб., особо крупным - 6 млн. руб.

Кредиторская задолженность для целей рассматриваемой статьи представляет собой любой вид неисполненного обязательства должника кредитору (ст. 309 ГК РФ), включая денежные обязательства (ст. 317 ГК РФ). Задолженность поручителя перед кредитором также является кредиторской.

---

Уголовно наказуемым деянием по рассматриваемой статье является такое поведение должника, при котором он имеет реальную возможность погасить свою задолженность, но не делает этого. Несмотря на свою уникальность, практика применения данной нормы до сегодняшнего дня недостаточно распространена. Это связано с проблемами квалификации и доказывания, а также с инертностью правоприменительной практики.

Проблема квалификации данного преступления заключается в наличии признака злостности. Этот признак не имеет законодательного определения, то есть является оценочным. В каком случае уклонение от погашения кредиторской задолженности является злостным, а в каком случае оно не является таковым, определяется в каждом конкретном деле исходя из его фактических обстоятельств, а также личности должника и его поведения, предшествующего совершению преступления. Признак злостности требует дополнительной трактовки органом (лицом), применяющим соответствующую норму права. Например, злостным может быть признано уклонение должника от погашения задолженности после неоднократного предупреждения о возможности привлечения его к уголовной ответственности. В юридической доктрине имеется и иное мнение, согласно которому признак злостности наступает после однократного письменного предупреждения со стороны органа предварительного расследования.

---

Обязательными элементами уголовно-правовой характеристики данного деяния выступают следующие условия, присутствующие одновременно:

1. кредиторская задолженность не возмещается в крупном размере;
2. принято и вступило в законную силу решение суда о погашении кредиторской задолженности, когда кредитор (кредитная организация) воспользовался судебной защитой своих нарушенных прав путем подачи искового заявления в суд и в его пользу вынесен судебный акт;
3. имеются обстоятельства, свидетельствующие о нежелании должника выполнять решение суда (к примеру, искусственное способствование уменьшению наличного имущества) при наличии у него такой возможности.

Основной и практически единственной проблемой доказывания по данному составу преступления являются сбор, проверка и оценка данных, подтверждающих фактическую возможность должника выполнить свое обязательство. Впрочем, зачастую должник ведет себя до такой степени наглым образом, что доказывание состава преступления, предусмотренного ст. 177УК РФ, значительно упрощается. Так, в одном из российских регионов было вынесено решение о взыскании суммы кредита с должника. Решение вступило в законную силу, однако должник не торопился его исполнять. В ходе предварительного расследования было установлено, что должник имеет постоянную работу с хорошей для данного региона заработной платой. Кроме того, должник занимается реализацией собственной продукции животноводства. Еще был установлен факт покупки должником автомобиля для своего родственника. При всем этом задолженность по кредиту так и оставалась непогашенной. Дело дошло до суда с вынесением обвинительного приговора. Назначенное наказание не было связано с лишением свободы.

В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ предварительное расследование по злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности проводится в форме дознания. В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание проводится дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов.

---

О злостном уклонении, совершенном путем действия или бездействия, могут свидетельствовать следующие элементы:

1. воспрепятствование исполнению исполнительного документа (исполнительного листа), обеспечивающему взыскание задолженности, путем создания препятствий при описи и реализации имущества, на которое обращено взыскание;
2. попытки скрыть местонахождение имущества, подлежащего реализации для погашения кредиторской задолженности: сокрытие от судебного пристава-исполнителя счетов в кредитных учреждениях, сокрытие дополнительных источников дохода юридического лица и др.;
3. незаконное воздействие на кредитора (угрозы физического и психологического характера);
4. умышленное затягивание процесса погашения задолженности;
5. изменение реквизитов должника (юридического адреса и т.д.);
6. растрата ценного имущества (к примеру, продажа имущества, закрытие лицевых счетов), перевод (вывод) активов (в данном случае не исключаются признаки преднамеренного банкротства);
7. расходование средств организации на представительские расходы, а также заключение фиктивных договоров на оказание услуг, выступление в качестве кредитора при наличии собственной кредиторской задолженности (в период ее взыскания) и т.д.

Наравне с этим составом преступления - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности - конкурирует со ст. 315 УК РФ, устанавливающей ответственность за неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Так, в соответствии с диспозицией ст. 315 УК РФ под данным деянием понимаются злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.

---

Злостными могут являться как определенные действия, так и бездействие должника

Поскольку злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности связано с неисполнением вступившего в законную силу судебного акта, данное деяние одновременно посягает как на интересы кредитора (кредитной организации), так и на интересы правосудия. При этом применительно к злостному уклонению от погашения кредиторской задолженности ст. 177 УК РФ выступает специальной нормой, а ст. 315 УК РФ - общей нормой, и согласно правилам квалификации совершенного деяния применению подлежит специальная норма.

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

Данное преступление предусмотрено ст. 315 УК РФ и является единственным из рассматриваемых нами преступлений, субъектом которого является не сам должник, а иное лицо, не исполняющее решение суда, в нашем случае о взыскании с должника денежной суммы. К ответственности по данной статье может быть привлечено лицо, от которого напрямую зависит исполнение решения суда, например руководитель (главный бухгалтер и т.д.) организации, в которой работает должник. Неисполнение решения суда в таких случаях может происходить в силу каких-либо личных взаимоотношений или договоренностей между должником и представителем организации, в которой он работает, ответственным за исполнение решения суда.

Предварительное расследование преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, так же как и преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, проводится в форме дознания дознавателями органов Федеральной службы судебных приставов.

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации

Вышеупомянутое преступление предусмотрено ст. 312 УК РФ

1. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Сокрытие или присвоение имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, а равно иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

---

 Для получения более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам: +7 (4212) 93-17-37, +7 924 218-22-84